١٥ ت٢ ٢٠٢٥ 
في تلبية لطلبات وزارة الخزانة الاميركية ،أعلن مصرف لبنان، اتخاذ الخطوة الأولى ضمن سلسلة ما اسماه الإجراءات الإحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي. مشيراً الى ان الإجراءات تشمل جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه". واوضح المصرف المركزي ان هذه الاجراءات تهدف إلى منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، من خلال فرض متطلبات امتثال أكثر تشدداً وإجراءات عناية معزَّزة على جميع الأشخاص المعنويين والطبيعيين المشاركين في العمليات النقدية،وكشف مصرف لبنان أنه "سيكون هناك خطوات لاحقة لفرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية. |
